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关于召开2023年年度股东大会的通知

栏目:公司公告 发布时间:2024-04-26

证券代码:002213           证券简称:金年会股份             公告编号:2024-027

 

深圳市金年会创新科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


根据深圳金年会创新科技有限公司(以下简公司)第六届董事会第十七次会议决议,公司决定于2024517日(星期五)下午2:30在公司会议室召开2023年年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2023年年度股东大会

2.召集人:公司第六届董事会

3.公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》等的规定。

4.现场会议召开日期和时间:2024517日(星期五)下午2:30

网络投票时间:2024517

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为20245179:159:259:3011:3013:0015:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为20245179:1515:00

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

网络投票:本次股东大会将通过深交所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票或深交所交易系统投票、互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一表决权通过现场或交易系统、互联网重复投票,以第一次投票为准。

6.股权登记日:2024510

7.会议出席对象:

1)截止2024510下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二)。

2)公司董事、监事和高级管理人员。

3)公司聘请的律师。

8.会议地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12A1406公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十次会议第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过,议案提交程序合法,资料完备。

2.本次会议拟审议如下议案:

本次股东大会提案编码表

提案编码

提案名称

备注

该列打钩的栏目可以投票

100

总议案:除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00

关于<2023年度董事会工作报告>的议案

2.00

《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

3.00

《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

4.00

《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

5.00

《关于<2023年年度报告全文><2023年年度报告摘要>的议案》

6.00

《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

7.00

《关于公司董事长薪酬的议案》

8.00

《关于修订<公司章程>的议案》

9.00

《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

10.00

《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

11.00

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

12.00

《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

13.00

《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

14.00

《关于开展外汇套期保值业务的议案》

15.00

《关于公司闲置厂房出租的议案》

16.00

《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

 

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

上述议案8、议案12、议案16属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定与要求,以上议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

3.披露情况

上述议案详见公司于2024412日、2024426日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会决议公告》(公告编号:2024-012)、《第六届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2024-018)、《监事会决议公告》(公告编号:2024-013)、《六届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2024-019)等相关公告。

三、会议登记方法

1.登记地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12A1406金年会股份董事会办公室;

2.登记时间:2024513日上午10:0012:00,下午14:0016:00

3.登记办法:

1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2)法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,须在2024513日下午16:00前送达或传真至公司(请注明“股东大会”字样),并请进行电话确认,不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:何强、李玲

联系电话:0755-86555281

联系传真:0755-81790919

联系地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12A1406金年会股份董事会办公室

邮编:518000

电子邮箱:db@daweimail.com

(二)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十次会议决议》《第六届董事会第十七次会议决议》;

(二)经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第十一次会议决议》《第六届监事会第十二次会议决议》。

 

特此公告。

 

深圳金年会创新科技有限公司

2024425


附件一:

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362213,投票简称:金年会投票。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024517的交易时间,即9:159:259:3011:3013:0015:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024517上午9:15,结束时间为2024517下午3:00

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 


附件二:

深圳金年会创新科技有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

 

兹授权       先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳金年会创新科技有限公司2023年年度股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票(如委托人未作具体指示,代理人有权按照自己的意愿行使表决权),并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码

提案名称

备注

表决意见

该列打勾的栏目可以投票

同意

反对

弃权

100

总议案:除累积投票提案外的所有提案




非累积投票提案

1.00

关于<2023年度董事会工作报告>的议案




2.00

《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》




3.00

《关于<2023年度财务决算报告>的议案》




4.00

《关于<2023年度利润分配预案>的议案》




5.00

《关于<2023年年度报告全文><2023年年度报告摘要>的议案》




6.00

《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》




7.00

《关于公司董事长薪酬的议案》




8.00

《关于修订<公司章程>的议案》




9.00

《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》




10.00

《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》




11.00

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》




12.00

《关于为子公司提供担保额度预计的议案》




13.00

《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》




14.00

《关于开展外汇套期保值业务的议案》




15.00

《关于公司闲置厂房出租的议案》




16.00

《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》




委托股东签名(盖章):

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人持股数额:                  委托人账户号码:

持有公司股份的性质:

受托人签名:                      受托人《居民身份证》号码:

委托日期:                        有效期限:

附注:

1.各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权;

2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。


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